Bắt tạm giam giám đốc về tội trốn thuế; Phạt cơ sở kinh doanh quần áo nhập lậu

Mục Điểm tin Công Thương - Pháp luật 7/1/2024, điểm những thông tin sau:

Hải Dương: Bắt tạm giam một giám đốc về tội trốn thuế

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (31 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic) để điều tra về tội Trốn thuế.

Ngoài ra cơ quan Cảnh sát điều tra còn bắt giữ Vũ Thị Oanh, SN 1983, thường trú tại xã Hồng Lạc, Thanh Hà) - kế toán công ty để điều tra về tội trốn thuế quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic.

Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Hải Dương bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Trung Kiên về tội trốn thuế

Theo kết quả điều tra, trong năm 2021 và 2022, Công ty này đã nhập số lượng lớn nguyên liệu đầu vào (là hạt nhựa) để bán cho các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Theo kết luận giám định của Cục thuế tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic có hành vi bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế giá trị gia tăng dẫn đến trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện Công an TP. Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.

Ninh Bình: Xử phạt cơ sở kinh doanh quần áo nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Cơ sở kinh doanh may mặc Cẩm Vân vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, ngày 4/1, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Cơ sở kinh doanh may mặc Cẩm Vân – Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cẩm Vân (có địa chỉ số 108, đường Đông Phương Hồng, phố 8, phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Lực lượng chức năng kiểm tra Cơ sở kinh doanh may mặc Cẩm Vân

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 200 chiếc quần bò, 150 chiếc áo len nhãn hiệu WAPYPY là hàng hóa nhập lậu và 400 chiếc quần bò là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Cẩm Vân do đã có các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng số tiền phạt hành chính là 27,5 triệu đồng; tịch thu số lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 80 triệu đồng.

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Linh Tây Bắc do nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã gửi Thông báo số 9158/TBXC-CT đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Phùng Văn Minh – Giám đốc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Linh Tây Bắc.

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Linh Tây Bắc có địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế: Số nhà 162, đường Lê Đại Hành, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Mã số thuế 5300733945.

Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Lý do tạm hoãn xuất cảnh: Ông Phùng Văn Minh là giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Linh Tây Bắc – là doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (theo Thông báo số 4033/TB-CT ngày 15/8/2022 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai); đơn vị còn nợ tiền thuế thuộc trường hợp bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo Điều 66, khoản 7 Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; khoản 2 Điều 4 và Điều 21 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 29/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.