Chiêu trò làm giả hợp đồng mua bán căn hộ penhouse lừa tiền tỷ của nhiều người

Ngày 3/8, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội xét xử đối với Bùi Đức Thuật (SN 1994, ở quận Thanh Xuân) và Chu Thị Thúy Hường (SN 1994, vợ Thuật) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Thuật bị truy tố thêm về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, bà Nguyễn Thị C. (SN 1970, ở quận Tây Hồ) sở hữu 4 căn hộ penhouse tại tòa nhà H.B Green City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Năm 2015, Thuật kết hôn với Hường là cháu họ của bà C. Do là cháu rể nên Thuật được bà C. tin tưởng giao quản lý 4 căn penhouse trên. Bà C. còn cho vợ chồng Thuật ở nhờ một căn hộ và tuyển dụng Thuật vào làm công ty của mình.

Trong quá trình làm việc, Thuật lấy được file mềm các bản hợp đồng mua bán các căn hộ giữa bà C. và chủ đầu tư là Công ty TNHH H.B. Ngoài làm việc cho bà C, Thuật còn đầu tư kinh doanh quán ăn, dịch vụ giải trí nhưng bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán.

Theo cáo buộc, Thuật chỉnh sửa hợp đồng mua bán để biến căn hộ penhouse thành của mình và lừa nhiều người chiếm đoạt tiền tỷ. (Ảnh minh họa)

Trong lúc bí bách, Thuật nghĩ cách làm giả các hợp đồng mua bán căn hộ trên để đem cầm cố lấy tiền trả nợ. Vào đầu tháng 2/2021, Thuật lên mạng xã hội đặt mua con dấu của Công ty TNHH H.B rồi đến quán photo chỉnh sửa thay đổi hợp đồng, biên bản bàn giao căn hộ A2-2702 và A2-2707 từ bà Nguyễn Thị C. thành Bùi Đức Thuật. Đối tượng này đã giả mạo chữ ký của giám đốc Công ty TNHH H.B và đóng dấu giả lên các hợp đồng.

Ngày 22/2/2021, Thuật cầm các hợp đồng trên thế chấp để vay chị Bùi Thị Thu T. (SN 1991, ở quận Hoàng Mai) số tiền 4,5 tỷ đồng. Hai bên có lập văn bản chuyển nhượng căn hộ và làm thủ tục công chứng.

Sau đó hai tháng, Thuật tiếp tục làm giả hợp đồng căn hộ A2-2703 để thế chấp vay chị T. 3 tỷ đồng. Đến ngày 4/6/2021, Thuật lại làm giả hợp đồng căn hộ A1-2703 để vay tiền anh Phan Hữu L. (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng) 2,2 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2021, hành vi làm giả tài liệu của Thuật bị Công ty TNHH H.B phát hiện. Lúc này, bà C. ngã ngửa khi cháu rể đã phụ lòng tin tưởng. Sự việc vỡ lở, thấy không còn khả năng trả nợ, bị cáo Thuật đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đến ngày 16/2/2022, bị cáo đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, bị cáo Hường khai nhận, do tin tưởng chồng nên bị cáo đã ký xác nhận và điểm chỉ bên bán vào các văn bản chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng. Bị cáo này khai không được Thuật bàn bạc từ trước, không biết nội dung các văn bản mà mình đã ký và không được hưởng lợi từ việc ký các văn bản trên.

Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định, Hường đã ký xác nhận vào từng trang văn bản công chứng chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ trong khi biết rõ các căn hộ này là tài sản của bà C. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định, bị cáo Hường giữ vai trò đồng phạm giúp sức với Thuật về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình diễn ra phiên tòa xét xử, do các bên giao nộp thêm chứng cứ nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.