Hà Nội: Phá đường dây tín dụng đen lãi suất “cắt cổ” 182%/năm

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, đang tạm giữ Trần Trường An (29 tuổi trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 3 nghi phạm để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài Trường An, cảnh sát còn tạm giữ Ngô Gia Quý (29 tuổi), Bùi Xuân Tùng (23 tuổi) và Nguyễn Thanh Giang (39 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Trần Trường An cùng một số đối tượng thường xuyên đi thu tiền “họ” của người dân trên địa bàn quận Hà Đông. Nhóm này đối phó với cơ quan công an bằng việc không sử dụng địa điểm, đặt biển hiệu cầm đồ. Chúng sử dụng điện thoại thông minh để quản lý hoạt động cho vay trên không gian mạng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 16/3, Công an quận Hà Đông đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm, thu giữ 4 điện thoại di động, 1 máy tính và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu năm 2022, Trần Trường An cùng các đối tượng khác bắt đầu hoạt động "kinh doanh tài chính" dưới hình thức bốc bát họ, vay lãi suất cao. Trong đường dây, mỗi người được giao, phân công những nhiệm vụ riêng như tìm khách vay, kiểm tra thông tin khách, làm thủ tục vay, nhắc khách nộp tiền... Ổ nhóm này có phương thức hoạt động là khách của đối tượng nào thì người đó phải tự thu lãi và đòi nợ, thu hồi vốn.

Theo cảnh sát, lãi suất cho vay của các đối tượng là 146-182%/năm, theo tỉ lệ "10 ăn 8", cắt lãi trước và trả trong 50 ngày. Trong khoảng thời gian hoạt động, ổ nhóm tín dụng đen đã cho khách tại 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội vay hàng tỉ đồng với lãi suất "cắt cổ".

Vụ án đang được mở rộng điều tra.