Bắt 8 đối tượng giả danh nhân viên tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng

Bình An

Pháp luật - Điều tra 23/04/2023 15:28 Theo dõi Congthuong.vn trên

Giả danh nhân viên tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng, 8 đối tượng đã lừa đảo hơn 500 người dân, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Làm giả sổ đỏ cho đất “ba lá”, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng Đã bắt được nghi can vụ cướp ngân hàng ở trung tâm Đà Nẵng

Ngày 23/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) vừa triệt phá một chuyên án tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 8 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 8 đối tượng giả danh nhân viên tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 10 tỷ đồng

8 đối tượng giả danh nhân viên tài chính, ngân hàng, lừa đảo hơn 500 người chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 31/1/2023, công an TP. Đà Nẵng nhận được thông tin tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.

Vào cuộc xác minh, Công an TP. Đà Nẵng đã xác đinh một số nghi phạm gồm Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đối tượng này hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, lừa đảo nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn. Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online, khách hàng có nhu cầu vay thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.

Sau khi có đầy đủ thông tin, tài liệu về nhóm đối tượng này, ngày 22/4, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Công an TP. Hà Nội khám xét 3 địa điểm, ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng. Ngoài 3 đối tượng nêu trên gồm: Phùng Văn Quang, Lưu Thị Hiền, Nguyễn Thị Huyền; 5 đối tượng còn lại là: Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi, trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Thu giữ nhiều tang vật gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại các loại, 70 sim điện thoại.

8 đối tượng sau đó đã được đưa về TP. Đà Nẵng để làm rõ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Qua khai báo, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hơn 500 người dân trong cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Đà Nẵng điều tra và làm rõ.

Bình An

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Người dân chủ động ứng phó bão số 4

Đà Nẵng: Cấm phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Sa

Đà Nẵng: Ngư dân dầm mưa kéo tàu, thuyền lên bờ tránh bão số 4

Đà Nẵng: Mạo danh nhân viên Ngân hàng Nhà nước để lừa đảo

Đà Nẵng: Mưa lớn, học sinh nghỉ học chiều 18/9 và ngày 19/9

Tags:

Tin mới nhất

Một cơ sở của PPP Laser Clinic bị xử phạt 70 triệu đồng

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Paragon Premium Aesthetic Services tại Hà Nội (liên quan PPP Laser Clinic) bị phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt hai đối tượng cưỡng đoạt tiền của lái xe vào chợ hoa quả

Bị đe dọa, thu tiền trắng trợn khi vào chợ hoa quả thuộc xã Thanh Lâm (Hà Nội), tài xế đã đăng lên mạng xã hội. Sau đó, công an đã bắt giữ 2 đối tượng.

Đắk Lắk: Chủ tiệm cơm bị chiếm đoạt hơn 270 triệu đồng do khách hàng lừa đặt tiệc

Một đối tượng tự xưng là cán bộ công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, dùng thủ đoạn đặt tiệc cho buổi diễn tập phòng thủ dân sự đã lừa hơn 270 triệu đồng.

Hà Giang: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 12 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế Hà Giang quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 12 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Xín Mần, Bắc Quang và TP. Hà Giang.

Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm, hai bị cáo liên quan đến vụ án hiện ra sao?

Ngay sau khi thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm 3 tháng, nhiều người thắc mắc 2 bị cáo có liên quan đến vụ bà Hằng hiện nay ra sao...

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán người xuyên quốc gia

Ngày 18/9/2024, Công an tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi án mua bán người xuyên quốc gia.

Công an làm việc với người ủng hộ 200 nghìn nhưng ghi một đơn vị tòa cấp cao tại Hà Nội

Công an làm việc với người chuyển 200 nghìn đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt, nhưng ghi một đơn vị thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội gây hiểu lầm.

Bình Định: Cưỡng chế thuế với hai công ty xây dựng và may mặc vì nợ hơn 18 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Định thông báo việc cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 47 và Công ty TNHH may mặc Huy Hoàng do nợ thuế.

Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù trước hạn 3 tháng

Sáng 19/9, một nguồn tin của Báo Công Thương cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã được ra tù trước 3 tháng.

Bạc Liêu: Công ty Phúc Lộc Thọ bị cưỡng chế, phong tỏa tài khoản

Công ty CP Vật liệu xây dựng Phúc Lộc Thọ vừa bị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền và phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Bắt trưởng phòng một công ty hóa chất bán trái phép hơn 2,5 tấn xyanua

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đã khởi tố 2 bị can có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất độc xyanua.

Xuất hiện chiêu trò lừa đảo làm hộ chiếu, visa đi nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 2 trường hợp công dân bị các đối tượng lừa đảo làm hộ chiếu, visa đi Nhật Bản và Hàn Quốc để chiếm đoạt số tiền lên tới 300 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm

Ngày mai (19/9), sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Thái Bình nợ thuế hơn 3,5 tỷ đồng

Cơ quan thuế vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phầnTư vấn Xây dựng Giao thông Thái Bình do nợ thuế.

Đà Nẵng: Mạo danh nhân viên Ngân hàng Nhà nước để lừa đảo

Lợi dụng lòng tin của tình nhân, Thoại (trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) giả danh nhân viên Ngân hàng Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bình Phước: Công khai thông tin 11 doanh nghiệp nợ hơn 34 tỷ đồng

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước vừa có văn bản công khai thông tin của 11 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng.

Danh sách những doanh nghiệp nợ thuế 'khủng' đồng ở Đồng Nai

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa công khai danh sách 384 doanh nghiệp, người nợ thuế với tổng số tiền gần 670 tỷ đồng, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế "khủng".

Cần Thơ: Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Hưng.

Bình Dương: Công ty Đất Mới cùng 175 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 83 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa công khai danh sách 176 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 83 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đất Mới nợ thuế hơn 19,2 tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố 4 đối tượng tháo thiết bị hành trình tàu cá để đánh bắt trái phép

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội 'Cản trở hoặc gây rối hoạt động của phương tiện điện tử'.

Trà Vinh: Công khai hơn 800 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế trên 24 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực Cầu Ngang – Trà Cú (Cục Thuế tỉnh Trà Vinh) đã công khai danh sách 818 doanh nghiệp, người nợ tiền thuế đến ngày 31/8/2024.

Bạc Liêu: Công ty Chế biến thực phẩm Lý Sên bị cưỡng chế ngừng hoá đơn

Nợ thuế hơn 4 tỷ đồng, Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Lý Sên vừa bị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Đà Nẵng: Bắt hai đối tượng hack tài khoản facebook, chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng thủ thuật hack facebook, Hiếu và Quốc lừa đảo chiếm đoạt của người dân tại TP. Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng.

Long An: Cưỡng chế thuế doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Mỹ Vinh

Nợ thuế hơn 2,9 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Phát triển kinh doanh hạ tầng KCN Phú Mỹ Vinh vừa bị Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây liên tỉnh làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu đặc biệt lớn...

Xem thêm