Thanh Hóa: Đồng loạt triệt xóa 6 điểm hoạt động "tín dụng đen" thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Ngày 1/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn đã phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân, Công an TP. Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh này đồng loạt triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Thọ Xuân và TP. Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, để đấu tranh triệt xóa các điểm hoạt động “tín dụng đen”, Công an huyện Triệu Sơn đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP. Thanh Hóa, Công an huyện Thọ Xuân chia làm 6 tổ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 6 điểm. Trong đó, có 4 điểm trên địa bàn huyện Triệu Sơn, 2 điểm trên địa bàn TP. Thanh Hóa và huyện thọ Xuân.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Ảnh Công an Thanh Hóa.

Qua khám xét tại các cơ sở “tín dụng đen”, lực lượng Công an đã thu giữ: 77 xe máy, 2 xe ô tô, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động, hàng trăm giấy tờ cầm cố, thế chấp khác như: sổ đỏ, giấy phép lái xe, đăng ký xe ô tô, xe máy các loại; hồ sơ mua bán nhà đất, xe ô tô… và nhiều tài sản, sổ sách, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét cơ sở cầm đồ Tâm Anh Phát của Lê Văn Hiếu (sinh năm 1982) trú tại phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, lực lượng công an đã thu giữ 1 tỷ đồng tiền mặt, 2 hợp đồng mua bán nhà và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi với hình thức áp dụng là cho vay thế chấp, cắt lãi trước.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho 147 bị hại vay với tổng số tiền 23 tỷ đồng, mức lãi suất dao động từ 1000 đồng-5000 đồng/triệu/ngày. Qua đó đã thu lời bất chính 1,9 tỷ đồng.

Khám xét tại nhà của đối tượng Lê Minh Hoan (sinh năm 1968) ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 20 xe máy, 1 ô tô, hơn 6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Lê Minh Hoan khai nhận đã cho trên 30 bị hại vay với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng, mức lãi suất dao động từ 3000 đồng - 7000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.

Công an khám xét nhà của đối tượng Hà Quang Hậu (sinh năm 1989) ở thị trấn Triệu Sơn, thu giữ: 18 xe máy, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hà Quang Hậu khai nhận đã cho khoảng 200 bị hại vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 3000 đồng - 50.000 đồng/triệu/ngày. Tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1988) ở thị trấn Triệu Sơn, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 11 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 xe máy, gần 50 triệu đồng tiền mặt. Nguyễn Thị Nga khai nhận đã cho khoảng 60 bị hại vay với tổng số tiền gần 700 triệu đồng với lãi suất dao động từ 5000 đồng- 10.000 đồng/triệu/ngày.

Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến cho vay nặng lãi

Tại nhà của đối tượng Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1980), trú tại xã Hợp Thành, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 26 xe máy, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thái Sơn khai nhận đã cùng với bố đẻ là ông Lê Duy Tiên cho khoảng 40 bị hại vay với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng với lãi suất dao động từ 2000đ-3.000đ/triệu/ngày.

Lực lượng công an cũng khám xét nhà của đối tượng Lê Đình Mạnh (sinh năm 1978) ở xã Hợp Thành, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 1 ô tô, 134 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tại cơ quan Công an, Lê Đình Mạnh khai nhận đã cho khoảng 30 bị hại vay với tổng số tiền trên 600 triệu đồng với lãi suất trên 3000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.

HIện Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố 4 vụ án, tạm giữ hình sự 5 đối tượng, bàn giao Công an TP. Thanh Hóa 4 đối tượng, Công an huyện Thọ Xuân 1 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.